Центробанк РФ исключил из реестра микрофинансовую компанию. Это первый случай после того, как произошло разделение на МКК и МФК. «Инвест-Проект» потеряла свой статус, который она получила год назад, предоставив в ЦБ недостоверные сведения. На протяжении года регулятор проводил надзорные мероприятия и выявил ряд нарушений (недостаточный размер собственного капитала, оформление займов, которые не соответствуют нормам микрозаймов, привлекались средства от физлиц, которые не были учредителями компании), недопустимые для статуса микрокредитной компании.
После получения нового статуса инвестиции привлекались уже законно. Но их направляли в качестве крупнейших займов без обеспечения владельцу компании. Против него уже открыто уголовное делопроизводство, так как махинации проводились на сумму в несколько сотен млн. руб. Инвесторы этой микрофинансовой компании надеются вернуть свои средства.
В саморегулируемой организации МиР рассказали, что проверка была запланирована на осень, оснований для того, что провести ее раньше срока не было. Жалоб поступало не много, а руководство «Инвест-Проект» без задержек отвечало на запросы СРО.
