Огромные штрафы банкам за сомнительные операции

Центробанк в прошлом году оштрафовал большое количество банков за несоблюдение антиотмывочного закона. Заместитель председателя регулятора Дмитрий Скобелкин рассказал, что сумма штрафов – это миллиарды долларов. А количество банков, попавших под штрафные санкции, – гораздо больше десяти, многие из них входят топовую тридцатку.

На данный момент рассматривается вопрос об увеличении размера штрафов в десятки раз и повышения некоторых обязательных норм и мер. Потому что максимальный размер взысканий за первое полугодие более чем в четыре тысячи раз меньше объема сомнительных операций по обналичиванию и выводу за рубеж.

По нынешнему законодательству, для недобросовестных финансовых организаций размер взыскания находится в диапазоне от 0,1% до 1% минимального уставного капитала. Предполагается увеличить размер штрафа до 1% от всех собственных средств кредитной организации, без ограничения верхнего предела суммы.

Реализация законопроекта по увеличению штрафов позволит накладывать серьезные санкции на финансовые организации, которые нарушают законодательные нормы. Это даст возможность Банку России применить надзорную деятельность в форме ограничений и запретов в виде крайних мер реагирования.

Оцените статью:
Очень плохоПлохоУдовлетворительноХорошоОтлично
Загрузка...