Банк России продолжает зачистку и 04.12.2017 лишил лицензии краснодарский банк «Новопокровский». Он является участником системы по страхованию вкладов и теперь не имеет права на выполнение любых банковских операций. Состоянием на первое ноября текущего года организация была на двести восьмом месте по размеру активов.
Регулятор принял данные меры, поскольку банком «Новопокровский» не соблюдались законодательные нормы по противостоянию легализации доходов, полученных мошенническим путем, а также не предоставлялись в уполномоченные органы данные о финансировании террористических организаций и других операций, которые подлежат обязательному контролю. Этот банк вел бизнес, ориентированный на довольно агрессивное привлечение инвестиций от физ. лиц и размещал их в активы неудовлетворительного качества.
Регулятором уже неоднократно было отмечено халатное поведение владельцев банка «Новопокровский» и руководящего состава. Они проводили сомнительные операции, направленные на уклонение от выполнения требований ЦБ РФ о создании резерва на возможные потери.
Центробанк уже несколько раз принимал меры надзорного реагирования по отношению к КБ «Новопокровский», накладывался запрет на прием вкладов от населения. Сейчас определена временная администрация, права исполнительных органов данной кредитной организации остановлены.
