На российском рынке юридических и финансовых услуг активизировались новые аферисты. После рассылки по банкам Черного списка, мошенники предлагают очистить от «черной метки» регулятора. Согласно информации, которая есть в интернете, подобные фирмы могут решить все неприятности предпринимателей со счетами, заблокированными по подозрению в нарушении антиотмывочного закона 115-Ф3.
Мошенники создают однодневные фирмы. У них свежая дата регистрации и массовый юридический адрес, и одна-две услуги: срочно снять блокировку со счета предпринимателя (за сутки) и вернуть деньги которые на нем зависли. Некоторые аферисты вообще обещают исключить из Черного списка и полностью очистить имя. По телефону представители этих организаций категорически отказываются рассказать о предполагаемой схеме выполнения подобных услуг.
Росфинмониторинг заявил в СМИ, что сейчас механизм восстановления заблокированных счетов еще находится на этапе разработки. Черный список рассылается банкам с начала лета. Уже заблокировано примерно 500 тысяч предпринимательских счетов. Но на данный момент не зафиксировано ни одного положительного судебного решения или случая разблокировки ЦБ. А все фирмы, предлагающие подобные услуги – мошенники!
